投資3,446.95萬(wàn)元，路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目延遲1年

    2024年11月20日，深圳市路維光電股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司基于審慎性原則，綜合考慮募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、資金使用情況等因素影響，擬在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金項(xiàng)目投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，將“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年12月延期至2025年12月。

    “路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”擬投資總額和擬使用募集資金金額均為3,446.95萬(wàn)元， 截至2024年9月30日募集資金累計(jì)投入金額 1,391.30 萬(wàn)元， 累計(jì)投入比例 40.36% 。

    本次部分募投項(xiàng)目延期的原因

    目前公司已與“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”涉及的定制化設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同，但由于設(shè)備定制化程度較高，設(shè)備訂購(gòu)周期較長(zhǎng)，因而公司擬對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行延期，計(jì)劃延期至2025年12月。

    “路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”雖然已在前期經(jīng)過(guò)了充分的可行性論證，但前期因不可抗力因素及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)的持續(xù)影響，在實(shí)施項(xiàng)目的過(guò)程中相對(duì)謹(jǐn)慎。一方面，公司在產(chǎn)線(xiàn)配置不斷完善的情況下，部分研發(fā)項(xiàng)目可借用產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)，同時(shí)公司通過(guò)與高校實(shí)驗(yàn)室合作，可滿(mǎn)足部分研發(fā)設(shè)備的需求，因此公司對(duì)該項(xiàng)目的設(shè)備選型進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整；另一方面，公司根據(jù)下游市場(chǎng)變化適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；此外，公司對(duì)該項(xiàng)目最初計(jì)劃實(shí)施的場(chǎng)地進(jìn)行了評(píng)估和重新規(guī)劃，并根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)需求對(duì)場(chǎng)地設(shè)計(jì)與施工提出了更高要求。

    公司董事會(huì)和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目相關(guān)工作，并結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用，堅(jiān)持以高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的整體規(guī)劃和實(shí)施步驟進(jìn)行優(yōu)化，嚴(yán)格把控研發(fā)設(shè)備與軟件的采購(gòu)進(jìn)度。

    對(duì)募投項(xiàng)目的重新論證

    根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，“超過(guò)募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%，科創(chuàng)公司應(yīng)當(dāng)重新對(duì)該募投項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目�！辫b于上述情況，公司對(duì)“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的重新論證，具體情況如下：

    隨著人工智能AI技術(shù)、5G/6G通訊、自動(dòng)駕駛、微顯示等新興技術(shù)的發(fā)展及在各應(yīng)用場(chǎng)景中的深度融合，智能手機(jī)、近眼顯示、人工智能、自動(dòng)駕駛、綠色能源等諸多新技術(shù)、新產(chǎn)品，為平板顯示和半導(dǎo)體行業(yè)等電子元器件相關(guān)行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，推動(dòng)掩膜版行業(yè)的發(fā)展；依托國(guó)內(nèi)制造業(yè)快速發(fā)展以及巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和勞動(dòng)力人口優(yōu)勢(shì)，全球掩膜版下游應(yīng)用行業(yè)的主要市場(chǎng)將加快向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，世界市場(chǎng)份額正在不斷向國(guó)內(nèi)集中。隨著下游平板顯示、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，掩膜版市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。

    掩膜版是下游微電子制造過(guò)程中轉(zhuǎn)移圖形的基準(zhǔn)和藍(lán)本，作用是將設(shè)計(jì)者的電路圖形通過(guò)曝光的方式轉(zhuǎn)移到下游行業(yè)的基板或晶圓上，從而實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。掩膜版是連接工業(yè)設(shè)計(jì)和工藝制造的關(guān)鍵，其精度和質(zhì)量水平會(huì)對(duì)下游產(chǎn)品的品質(zhì)、良率具有決定性影響。掩膜版生產(chǎn)制造屬于超高精密光學(xué)加工范疇，涵蓋了版圖設(shè)計(jì)與處理、光阻涂布、精密光刻與制程、檢測(cè)與分析、缺陷控制、潔凈環(huán)境控制等工藝技術(shù)，涉及固體物理、化學(xué)、幾何光學(xué)、激光、微電子、機(jī)械等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，具有非常高的技術(shù)門(mén)檻，要求掩膜版企業(yè)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)管控、分析與模擬等環(huán)節(jié)具備深厚的研發(fā)水平與技術(shù)積累。當(dāng)前，掩膜版國(guó)產(chǎn)自給的比例還比較低，尤其是在高端掩膜版仍嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代的空間很大。此外，越來(lái)越多的下游企業(yè)對(duì)掩膜版的國(guó)產(chǎn)化率也提出了要求，為國(guó)內(nèi)掩膜版企業(yè)進(jìn)入提供了機(jī)會(huì)和條件。

    公司作為國(guó)內(nèi)掩膜版行業(yè)的重要參與者，已具有G2.5-G11全世代掩膜版生產(chǎn)能力，全面配套平板顯示廠(chǎng)商各世代產(chǎn)線(xiàn)。在半導(dǎo)體領(lǐng)域公司實(shí)現(xiàn)了180nm及以上制程節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體掩膜版量產(chǎn)，并掌握了150nm/130nm制程節(jié)點(diǎn)半導(dǎo)體掩膜版制造核心技術(shù)，可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)先進(jìn)半導(dǎo)體封裝和半導(dǎo)體器件等應(yīng)用需求。公司在G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色調(diào)掩膜版和光阻涂布等產(chǎn)品和技術(shù)方面，打破了國(guó)外廠(chǎng)商的長(zhǎng)期壟斷，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)平板顯示行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程、逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代具有重要意義。

    公司在多年技術(shù)積累的基礎(chǔ)上對(duì)掩膜版產(chǎn)品進(jìn)行了不斷的自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，研發(fā)的主要方向包括產(chǎn)品創(chuàng)新、新型工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)與能力提升、設(shè)備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用等。公司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，2024年1-9月研發(fā)投入達(dá)2,816.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.46%，占營(yíng)業(yè)收入比例為4.67%；截至2024年9月末，公司研發(fā)人員55人，研發(fā)人員占比16.77%；截至2024年9月末，公司現(xiàn)行有效發(fā)明專(zhuān)利15項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利89項(xiàng)，軟件著作權(quán)25項(xiàng)。以科技創(chuàng)新為要義，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，公司在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域公司不斷完善技術(shù)布局，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化。

    “路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”系研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目，因而無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)收益。

    綜上，公司認(rèn)為繼續(xù)實(shí)施“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，具備投資的必要性與可行性，并且對(duì)該項(xiàng)目的募集資金后續(xù)使用已有較明確的計(jì)劃，同時(shí)，公司也將密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與相關(guān)政策的變化，并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行緊密合理安排，審慎逐步地投入。公司擬將“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2025年12月。

    募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

    本次部分募投項(xiàng)目擬延期事項(xiàng)是根據(jù)“路維光電研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，本次延期未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額及實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，本次調(diào)整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量地實(shí)施，有助于公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。